PF combate lavagem de dinheiro Mandados foram cumpridos em Goiânia

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 19, a Operação Ajuste de Contas, cujo
objetivo é combater a lavagem de capitais provenientes dos delitos de agiotagem e de
sonegação fiscal.
Policiais Federais estão cumprindo 4 mandados de busca e apreensão em Goiânia/GO.
De acordo com a investigação, o principal investigado se dedica à agiotagem e, apesar
de adquirir bens de alto valor, como imóveis e veículos de luxo, não informa aos órgãos
públicos a origem de sua renda e nem realiza o pagamento dos tributos devidos. Em um
curto espaço de tempo analisado, constatou-se que o investigado movimentou mais de
7 milhões de reais em suas contas bancárias, valor cem vezes superior àquele que ele
declarou à Receita Federal no mesmo período.
Ficou constatado também, que ele utiliza documentos falsos com nomes semelhantes
ao seu, e com um desses documentos teria adquirido um veículo e uma “empresa
fantasma”, a qual, apesar de existir no papel, nunca funcionou de fato, não tendo
declarado dados fiscais e movimentações financeiras aos órgãos competentes.
O nome da operação faz menção ao fato de que, agora, o principal investigado terá que
informar a origem dos recursos movimentados em suas contas bancárias, utilizados na
aquisição de imóveis e de veículos de luxo.